根据市委巡察工作的统一部署，2024年6月19日至8月2日，市委巡察五组对资本运营集团党委开展巡察，并于2024年10月23日反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
（一）集团党委履行巡察整改主体责任情况
自巡察工作开展以来，集团党委高度重视、态度鲜明，诚恳接受、全面认领市委第五巡察组巡察反馈的意见，并迅速行动，组建小组、压实责任，全面安排部署巡察整改工作。
一是明确责任、强化督导。巡察意见反馈后，集团党委立即召开专题党委会议，深入研究部署整改工作，成立以集团党委主要负责人为组长，党委副书记为常务副组长，其他班子成员为副组长，各部门、各权属企业负责人为成员的巡察整改工作领导小组，统筹研究、组织落实集团巡察整改工作。2024年12月3日，集团领导班子召开巡察整改专题民主生活会，认真对照检查，深入开展批评与自我批评，主动认领问题，深刻剖析原因，提出整改措施，带头整改落实。在集中整改阶段，每两周召开1次巡察整改工作领导小组会议，研究督办各项整改任务的落实，明确完成时间节点和工作要求，确保巡察整改各项工作顺利推进。
二是细化措施、力求实效。集团党委围绕巡察反馈的4个方面16项共43个问题，逐条细化整改措施，共制定整改措施106条，明确整改时限和责任人，确保每一项措施都具有可操作性和可检查性。同时，设立整改工作台账，对整改进度进行实时滚动更新和跟踪。其中，集团党委主要负责人带头领办、其他班子成员结合分管工作，分别认领相关问题。各责任人按照整改任务分工，制定具体整改措施，实行整改销号管理，强化责任链条，层层传导压力，确保“项项有整改、件件有着落”。
三是建章立制、巩固成果。注重短期整改和长期坚持相结合，将整改工作与日常工作紧密联系起来，强化标本兼治，在日常工作中渗透整改要求，将整改措施融入业务流程和管理机制中，确保整改与业务工作相辅相成，做到“两手抓、两促进”。坚持以问题为导向，总结经验教训，倒查制度空缺，举一反三，建立长效机制，对整改过程中存在制度漏洞、制度缺失问题的，进一步进行修订完善，巡察集中整改期间共完善制度40余项，推动集团各项业务工作流程不断优化，从源头上杜绝类似问题再次发生。
集团党委始终将巡察整改工作作为推动集团高质量发展的有力抓手，集中整改期间，积极推动“综合盈利水平下降”等具体问题的整改落实，对集团股权基金投资、类金融、平台运营、资产管理运作等业务板块进行谋划，分类施策、细化责任，有效推动集团各项经济指标实现大幅增长。截至2024年12月底，集团合并资产总额145亿元，同比增长14.69%；实现营业收入45.86亿元，同比增长97.16%；利润总额5.01亿元，同比增长5.4倍。
（二）集团党委主要负责人组织落实整改情况
集团党委主要负责人始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和《中国共产党巡视工作条例》，始终站在讲政治的高度，将巡察整改工作作为一项重大政治任务来抓，亲自部署、亲自推动、亲自督促巡察整改工作。巡察集中整改期间，认真履行整改工作“第一责任人”职责，积极组织召开党委班子会议研究部署、听取巡察整改情况，对巡察反馈问题全盘认领、深刻剖析，牵头负责巡察反馈意见中涉及“发展思路不够清晰”“资本运营能力不足”“市场化薪酬管理制度停留纸面”等10个具体问题以及22条细化措施，至集中整改期结束，涉及牵头事项均已按期完成整改。同时，推动健全完善集团《子公司管理办法》《市场化薪酬管理制度》等制度办法，在着力解决突出问题和深层次问题的基础上，形成“长久立”的制度机制，切实推动巡察成果转化，确保整改任务与各项工作任务的双促进、双落实。
二、巡察整改进展情况
（一）聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央重大决策部署及省委、市委工作要求方面
1.发展思路不够清晰。
整改情况：根据集团《赴外考察调研情况的报告》，立足集团业务结构和工作实际，重新制定战略发展规划方案。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月30日）
（1）统筹谋划集团发展战略。围绕进一步提升资本运作能力、服务产业能力、服务实体经济能力、资产盘活运营能力和盈利能力等五个方面，制定集团规划方案，并形成《集团“十四五”规划（调整）主要任务“两单一表”》，定期做好各部门、各权属企业落实工作情况的跟踪督促，及时更新各项任务进展情况和下一步工作计划，切实抓好任务落实。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月30日）
2.综合盈利水平下降。
整改情况：2024年度，集团各业务板块指标实现大幅增长，盈利水平显著提升。截至2024年12月底，集团实现利润总额5.01亿元，同比增长5.4倍；总资产报酬率4.53%，同比增长3.98倍。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（2）加大股权基金投资力度。2024年加快推进重点领域和重点区域的基金建设，如圆山大健康基金和芗城区、龙文区等基金的设立工作。成立市场化证券研究团队，持续提升二级市场的投资能力，2024年度投资收益率超过同期沪深300指数。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（3）有序开展类金融业务。融资担保业务方面，瑞信担保公司不断加大市场开拓力度，积极与县域国企合作，持续探索供应链金融业务、“科担贷”等新担保产品，有效推动市场化担保业务发展，2024年瑞信担保公司实现利润总额4051.85万元，同比增长15.86%。典当业务方面，晟发典当公司积极开展存量业务，2024年实现营业收入1286.56万元，同比增长34.32%，利润总额746.19万元，同比增长67.68%。融资租赁业务方面，漳信租赁公司积极拓展设备售后回租业务，累计实现投放6200万元。2024年度营业收入为1156.67万元，同比增长38.42%；利润总额为928.44万元，同比增长17.80%。商业保理业务方面，金信保理公司积极拓展业务，2024年营业收入650.61万元，同比增长6.64倍，利润总额304.8万元，同比增长6.51倍。（完成时限：2024年12月31日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（4）全面梳理国有资产情况。国投公司已完成资产管理信息化平台建设，对管理资产进行分类，梳理经营性资产931处。根据业务实际，实时录入租赁基础信息、租赁合同、应收租金等，设立专人管理，确保资产清晰，数据准确。同时，做好资产运营，持续提升盈利能力，2024年度国投公司实现利润总额同比增长约1.46倍。（完成时限：2024年12月31日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月31日）
3.资本运营能力不足。
整改情况：2024年度，集团通过资本市场直接融资以及银行贷款等间接融资方式，累计融资55.3亿元。同时，持续提升二级市场的投资能力，不断扩大投资收益，2024年度固收类产品到期平均收益率为3.8%。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（5）持续拓宽融资渠道。针对融资渠道较单一问题，加强与银行、券商等金融机构的沟通对接，通过发行私募债券、中期票据的直接融资方式融资20亿元；通过银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等间接融资35.3亿元。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（6）持续提升投资能力。集团成立市场化证券研究团队，加强投资人员的培训和学习，不断提升投资人员专业水平，2024年投资固收类产品共2000万元，目前产品已于2024年5月份陆续到期顺利退出，到期平均收益率为3.8%。同时，针对投资固收产品亏损问题，已深入分析亏损原因并拟定分析报告，根据新修订的《投融资管理办法》《证券投资管理办法》，进一步优化投资流程，在后续的证券产品投资过程中，从资产配置角度出发，严格控制单只产品投资金额，择时选择与权益类资产相关性较小的固收类产品，确保投资项目收益情况稳定。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
4.国有资产保值乏力。
整改情况：建设国投公司资产管理信息化平台，利用平台运营动态更新资产情况，加强固定资产管理。同时，积极探索短租公寓、招商落地项目员工公寓等资产盘活新路径，努力推动国有资产保值增值。（完成时限：2027年12月31日，未完成，计划完成时间：2027年12月31日）
（7）建立资产信息化平台。国投公司成立资产盘活处置工作领导小组，推动建设资产管理信息化平台，对国投公司所属经营性资产进行全面监督管理。同时，有针对性地制定盘活措施及计划，分析经营性资产的类型，对修缮可直接利用的资产，采取对外公开招租或公开转让形式盘活，或委托第三方中介机构等代理招商。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（8）及时收回房屋资金。针对1套配建房资金未收回问题，已收回款项219.02万元。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年9月18日）
（9）积极开展资产评估。整理完善配建房基础信息，已于2024年12月完成配建房资产评估工作。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月20日）
（10）创新资产盘活举措。邀请芗城区区直单位、镇街、区属国企以及市属国企、民企等单位召开闲置资产盘活芗城区专场推介会，集中推介一批地段优质、开发潜力较好的闲置资产资源。多次与华住会、商务集团、文旅康养集团前往现场实地考察，推进配建房康养业态、长租短租等业态达成意向合作，争取项目早日落地。（完成时限：2027年12月31日，未完成，计划完成时间：2027年12月31日）
（11）加快推进拍卖工作。针对相关资产减值问题，已委托第三方机构进行重新评估，于2025年4月挂牌公告并公开拍卖。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年4月3日）
（12）及时收回被占资产。针对固定资产被占用问题，瑞信担保公司积极与占用人对接，了解相关历史原因及诉求，经过多次沟通，于集中整改期内收回1处被占用固定资产。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（13）逐步解决占用问题。针对剩余2处被占用固定资产，经瑞信担保公司多次沟通，其中1处占用人已于2025年6月开始搬迁。目前正协同相关部门，积极推进其余1处房产被占用问题的解决。（完成时限：2027年12月31日，基本完成，基本完成时间：2025年6月30日）
（14）协调共有产权问题。针对国投公司4处共有产权房屋问题，国投公司及时与相关人员进行对接，其中1处租金已全部收取；1处已经芗城法院受理，即将启动拍卖程序，多措并举推动剩余共有产权问题的解决。（完成时限：2024年12月31日，基本完成，基本完成时间：2025年5月9日）
5.成本费用管控不到位。
整改情况：集团通过发行中期票据、开具银行承兑汇票等方式，2024年度综合融资成本已降低至3.46%。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（15）有效降低融资成本。通过建立良好银企关系，优化融资结构，合理搭配私募债券、中期票据、银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证等工具，有效降低集团综合融资成本至3.46%。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（16）提升贸易盈利能力。积极拓展贸易业务，增加授信客户，2024年度集团贸易中心已完成进出口经营许可申报工作，全年实现贸易总金额同比增长1.08倍；贸易营业收入同比增长1.09倍；贸易毛利同比增长2.45倍。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（17）增强降本增效意识。集团组织有关部门前往权属企业开展“三公”经费检查工作，并形成相应的检查报告，对存在问题进行整改。下发《关于做好厉行节约坚持过紧日子的通知》，要求全体干部职工减少非必要支出、开源节流，提倡无纸化办公，严格控制日常管理费用。修订集团《差旅费管理办法》，进一步加强和规范集团差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，合理控制差旅费用，并组织权属企业分管财务工作的领导、集团及权属企业财务工作骨干进行培训学习。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月23日）
6.对权属企业监管有漏洞。
整改情况：集团已对《子公司管理办法》《参股企业管理办法》等制度进行重新梳理，进一步健全完善相关业务制度，推动形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（18）规范开展典当业务。针对未按照规定开展典当业务问题，已对2名责任人员进行批评教育并责令作出书面检查。晟发典当公司修订《典当业务管理办法》《逾期业务处置办法（试行）》等4项制度，规范审批权限，避免超权限的情况再次发生。同时，加强内部培训，组织相关人员学习《典当管理办法》等文件，提升业务人员综合素质。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月9日）
（19）加强业务制度学习。针对原漳财咨询公司借款未按规定提交集团审批问题，对1名责任人员进行提醒谈话。目前金信金融公司已制定内控制度学习计划，组织学习《“三重一大”决策制度实施细则》《财务监督管理规定》等制度，提高履职能力。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月10日）
（20）加强权属企业管理。针对《子公司管理办法》废止后未出台新的管理办法问题，已重新制定集团《子公司管理办法》，并制定完成《“三重一大”决策流程表》，进一步明确不同层次决策权限和审批流程，严格按照流程表进行“三重一大”事项审批，确保集体议事决策程序合规有序。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月16日）
（21）重新调整领导分工。针对金信金融公司未对金信保理公司进行管理且分管领导不同问题，已按照权属企业产权关系，明确权属企业对其下属企业的管理职责，履行出资人的权利与义务。结合集团功能定位、板块构成等情况和领导班子工作实际，对领导分工重新调整。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（22）健全参股管理制度。针对集团未将相关参股公司纳入子公司管理范围问题，金信金融公司制定《参股管理办法》，与该参股公司签订《参股管理协议》，明确双方权利及义务；建立参股经营投资台账，加强管理，准确掌握参股公司基本情况。加强财务管控，该参股公司会计岗由金信金融公司人员兼任，通过对参股企业的账务审核、管理，及时掌握参股企业财务状况、经营成果等信息。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2025年1月6日）
7.市场化薪酬管理制度停留纸面。
整改情况：根据集团《权属企业工资总额和负责人市场化改革方案》，指导包括漳信租赁公司、金信保理公司、战新创投公司在内的8家权属企业完成对市场化薪酬制度的修订工作。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（23）抓紧抓实市场化薪酬改革。根据集团市场化改革工作安排，集团下发《权属企业工资总额和负责人市场化改革方案》，目前已指导8家权属企业完成修订市场化薪酬制度。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
8.资产底数不清。
整改情况：利用信息化平台，加强对权属企业国投公司、商贸资产公司的监督管理，做好2022年4月国投公司、商贸资产公司整合合并后管理的资产的全面梳理，目前已建立清晰的资产台账。（完成时限：2025年1月23日，基本完成，基本完成时间：2025年1月20日）
（24）全面梳理资产底数和人员情况。一是重新梳理国投公司管理资产的基础台账，做到资产底数明确、数量清晰。同时，对留守中心超额配备人员情况进行重新梳理，制定国投公司《关于漳州市直企业留守机构管理中心的整改方案》《留守中心管理办法》，有序开展清退工作。二是针对龙江花园相关资产被占用却仍登记为闲置资产问题，经核实，有关人员已交纳集资款，已将该资产剔除出闲置资产项目。三是针对胜利路芝山新村相关资产已卖给福建省电视台漳州记者站却仍被登记为国投公司资产问题，已就房屋权属问题向福建省电视台漳州记者站致函协商处理。待福建广播影视集团提供相关文件资料后上报市国资委审批，并根据审批结果进行相应的账务处理。（完成时限：2025年1月23日，基本完成，基本完成时间：2025年1月20日）
9.基金推动地方产业发展作用不明显。
整改情况：集团围绕我市“9+5”产业，加强项目筛选，截至2024年12月底，已完成1支医药大健康基金及2支县区产业基金的设立工作。通过基金吸引和撬动更多社会资本来漳发展，加大扶持本地优质企业发展，成功推动1个项目在漳州注册落地。（完成时限：2025年12月31日，已完成，完成时间：2025年5月15日）
（25）积极发挥民资撬动作用。针对带动民营资金出资不足问题，集团协办全市基金投资大会，积极对接全国多家优质社会资本，加快医药大健康基金及县区产业基金设立进度。战新创投公司积极招募民营资本，已有民营资本对战新母基金参股子基金进行出资。同时，公开招募民企参与战新母基金投资。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月26日）
（26）加大招商引资力度。针对“9+5”产业基金未投向漳州本地企业问题，产业股权公司督促相关基金管理公司积极对接本地优质企业，加大基金招商，并形成项目库。战新创投公司与管理公司签订返投或招商引资补充协议，积极督促基金管理人完成返投任务。2024年以来，集团通过基金投资，招引4家企业落地漳州。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月17日）
（27）加强招引项目跟踪管理。针对子基金已招引项目质效不高问题，通过诉讼仲裁、股权转让、回购等多种方式推动项目退出。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月20日）
（28）草拟基金管理办法。针对“万才聚漳”股权投资引导基金资金滞留未使用问题，对接市委人才办、市财政局等相关主管部门，草拟《漳州市“万才聚漳”股权投资引导基金管理办法》，并积极跟踪管理办法出台进展。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月2日）
（29）推动设立“拨改投”基金。原市财政拨付用于设立人才基金的0.3亿元已并入市级“拨改投”基金使用，该基金已于2025年4月30日完成工商注册，5月15日发出基金首期缴款通知书，产业股权公司首期出资3900万元（其中包含人才基金款3000万元）。（完成时限：2025年12月31日，已完成，完成时间：2025年5月15日）
10.类金融业务服务地方民营经济成效不佳。
整改情况：截至2024年12月底，担保业务市场化业务的客户数量同比增长1.19倍。融资租赁及商业保理业务方面，积极寻求民营企业业务合作，提高民营企业对接频率，集中整改期间对接民营企业约20家。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（30）担保业务方面，一是瑞信担保公司积极探索供应链金融业务担保，2024年与工行漳州分行合作开展“科担贷”产品。二是加大县域国企的合作力度，优化市场化业务规模，扩大县域国企融资担保业务量。三是加强培训学习，与省内同行交流先进做法及经验，提高业务能力，不断推动担保业务发展。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（31）融资租赁业务方面，对接走访多家民营企业，了解融资需求及融资利率情况，跟踪企业业务需求，积极寻求合作机会。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月20日）
（32）商业保理业务方面，金信保理公司根据业务管理办法及保后管理办法等制度要求，加强业务融后管理，同时密切对接多家民营企业，及时了解其业务需求，积极为民营企业提供灵活的融资支持。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
11.担保典当风险持续增大。
整改情况：担保业务方面，加强风险防控，多措并举控制业务风险，至2024年底新增代偿金额增长率下降了52.95%，收回代偿资金2700万元。典当业务方面，通过诉讼、执行、和解等方式追回不良当金，相关案件收回本金及息费合计约2621万元。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月14日）
（33）加强担保业务保前保后管理。瑞信担保公司加强保前尽调和保后管理，及时发现和处理在保项目的风险，持续防控、降低业务风险，2024年完成30笔担保业务的诉讼立案工作，就相关代偿业务达成了代偿款的分期还款协议。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（34）加强典当业务审核与债务催收。一是晟发典当公司修订《评估管理办法》《逾期业务处置办法（试行）》，为规范逾期业务处置工作提供依据。二是建立资产评估公司备选库，为晟发典当公司开展典当、续当业务由选库中评估机构对抵（质）押物进行评估。聘请常年法律顾问，引入内控风险监测平台，结合天眼查APP等第三方平台，多渠道对当户资信情况进行调查。三是已收回2笔执行款约2621万元，对其余未追回不良当金情况逐一梳理、分析，通过诉讼、分期化解等多种方式，会同法院及律所加大对重点债权项目的催收力度，逐步收回债权。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月14日）
12.基金投后管理缺失。
整改情况：已修订下发集团《投资项目后评价管理办法》，制定产业股权公司《投后管理办法》，进一步加强投后管理，防范基金风险。重点关注基金已投项目涉及回购的情形，督促基金管理公司切实做好项目退出工作，及时收回投资金额。（完成时限：2025年1月23日，基本完成，基本完成时间：2025年1月27日）
（35）完善投资后评价管理办法。针对集团投资后评价制度沿用原漳投集团制度问题，集团已完成《投资项目后评价管理办法》的修订并印发执行。（完成时限：立行立改，已完成，完成时间：2024年7月23日）
（36）强化已投项目的跟踪和约束。一是已修订产业股权公司《投后管理办法》，进一步完善投后管理机制，并要求相关业务人员深入项目走访调研。二是组织学习《投后管理办法》《漳州市产业引导基金管理办法》等制度，加强对基金投后管理相关人员的培训和教育，增强业务人员责任意识。三是根据企业实际情况，督促相关基金管理人通过诉讼仲裁、股权转让、回购等多种方式推动项目退出工作。截至2025年1月底，已收回150万元回购款，并对1名责任人员进行批评教育。（完成时限：2025年1月23日，基本完成，基本完成时间：2025年1月27日）
13.类金融业务风控体系不健全。
整改情况：已启动19笔担保追偿业务的诉讼程序，同时完成瑞信担保公司《担保业务风险控制管理办法》的修订工作，集团已制定下发《类金融业务风险分类分级管理办法》，并督促相关类金融权属企业完善相关办法，进一步建立完善集团类金融业务风险控制等级管理体系。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月17日）
（37）加强类金融业务风险分类管理。集团已制定《类金融业务风险分类分级管理办法》，并督促4家类金融权属企业完成本单位相应制度的制定工作。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月17日）
（38）加大担保代偿追偿力度。针对担保业务未进行法律诉讼追讨代偿款问题，相关担保追偿业务均已启动诉讼程序，并全部提交至法院预约立案。修订瑞信担保公司《担保业务风险控制管理办法》，进一步明确了代偿追偿流程及时效要求。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月29日）
14.落实意识形态工作责任制有差距。
整改情况：充分发挥党委理论学习中心组积极作用，围绕集团股权投资、类金融、资产管理和贸易供应链等主营业务开展研讨交流。进一步明确意识形态工作职责，确保及时全面梳理和分析研判集团意识形态工作。同时，健全完善网络舆情监控机制，制定下发集团《突发事件敏感舆情应对处置预案》并常态化贯彻落实。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（39）持续深化理论学习成效。集团党委提升理论学习中心组学习的针对性与实效性，先后围绕党的二十届三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以及中央经济工作会议精神，结合《习近平在福建》系列访谈实录，聚焦股权投资、类金融、平台运营及资产管理等主营业务开展专题研讨交流。通过联系实际、聚焦主责主业，推动理论学习成果转化为工作思路与行动举措。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持已完成，完成时间：2024年12月26日）
（40）加强重点理论系统学习。针对重点理论学习不到位的问题，集团党委理论学习中心组完成三轮系统补学，先后组织学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、《习近平在福建》系列采访实录、《习近平谈治国理政》（第四卷）等内容。组织学习《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，严明学习制度，强化制度执行力。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月22日）
（41）完善网络舆情应对机制。集团党委结合工作实际，制定印发《突发事件敏感舆情应对处置预案》，明确集团与权属企业之间的上下联动机制和舆情应对处置流程，切实增强集团舆情应对的响应速度与处置水平。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（42）压实意识形态工作责任。集团党委召开理论学习中心组专题学习会，组织学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并传达市委、市国资委最新要求，推动党委班子成员进一步提高思想认识，压实责任链条。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年11月25日）
（43）严格抓好制度执行。针对集团党委落实意识形态工作专题研究要求不到位的问题，组织学习上级意识形态工作制度规定，及时召开2024年度意识形态专题分析研判会议。集团分管意识形态工作的领导在巡察整改专题民主生活会上作出深刻自我批评，进一步夯实意识形态工作责任意识，同时对1名责任人员进行批评教育。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月8日）
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
15.党委主体责任压得不实。
整改情况：制定印发集团《关于开展2024年度落实全面从严治党专项监督检查考核的通知》，通过开展全面从严治党检查与自查相结合，进一步压实基层党组织落实管党治党政治责任。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月20日）
（44）压实全面从严治党主体责任。制定印发集团《关于开展2024年度落实全面从严治党主体责任专项监督检查考核的通知》，督促各基层党组织深入开展自查。对集团各基层党组织落实全面从严治党各项工作情况进行检查考核，通报存在问题，督促各基层党组织抓好问题整改，目前，各基层党组织均已完成整改。健全完善长效机制，将落实全面从严治党主体责任纳入权属企业年度管理绩效考核，由各基层党组织每季度开展一次自查，集团党委每半年开展一次督查、每年进行一次专项检查考核，强化各基层党组织全面从严治党政治责任落实，推进集团从严治党工作向纵深发展。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月20日）
16.“一岗双责”履行不到位。
整改情况：制定集团《党委委员联系基层党支部工作制度》，通过健全领导班子成员落实“一岗双责”制度机制，进一步强化领导班子“一岗双责”责任落实。根据国投公司《关于漳州市直企业留守机构管理中心的整改方案》《留守中心管理办法》，稳妥有序清退国投公司违规招聘、超额配备工作人员，截至2025年3月底，已清退超额配备人员27名。（完成时限：2025年9月30日，基本完成，基本完成时间：2025年3月31日）
（45）加强基层党支部指导联系。修订集团《党委委员联系基层党支部工作制度》，进一步细化班子成员“一岗双责”内容，强化督促班子成员每半年结合实际对分管领域党风廉政建设进行部署，每半年至少检查一次分管领域党风廉政建设情况、与分管相关人员进行谈心谈话等具体规定的落实，提升党委委员对基层党支部工作的指导联系质效。（完成时限：2024年12月31日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年11月28日）
（46）规范留守中心管理。制定国投公司留守机构管理中心整改方案和管理办法，并按照整改方案要求的措施和时限认真抓好落实，稳妥有序清退违规招聘、超额配备工作人员。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（47）分批次清退超额配备员工。根据国投公司《关于漳州市直企业留守机构管理中心的整改方案》，留守机构管理中心分批次清退超额配备员工，目前已于集中整改期内清退4名超额配备人员，于2025年3月底清退23名，其余超额配备人员将根据方案要求于2025年9月底前完成清退工作。（完成时限：2025年9月30日，基本完成，基本完成时间：2025年3月31日）
17.责任追究不到位。
整改情况：集团纪委通过日常跟踪、发函督办等形式，督促党委压紧压实主体责任，推动监督问责工作落实落地、见行见效，目前已对相关人员进行追责问责。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（48）加大追责问责力度。集团纪委已向党委发送处理建议函，对内部巡察发现的5人需要追究责任尚未被追究的相关人员补充追责问责。对内部审计发现的1人需要追究责任尚未被追究的相关人员补充追责问责。已对涉及市委巡察发现问题需要被追究责任的相关人员进行问责。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
18.警示教育力度不足。
整改情况：召开干部警示教育会暨集体廉政谈话会，通过加强身边典型案例剖析、提高查处典型问题的曝光率等措施，推动纪律震慑长效化、警示教育常态化。（完成时限：2024年12月31日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月26日）
（49）强化警示教育震慑作用。集团召开干部警示教育会暨集体廉政谈话会，整理近期集团纪委（监察专业办）查处的身边典型案例进行剖析并通报，引导党员干部揽镜自照、防微杜渐，充分发挥警示教育强震慑、固防线的作用，推动纪律震慑长效化。（完成时限：2024年12月31日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月26日）
19.工作作风不够端正。
整改情况：已对相关责任人进行问责，并根据持续深化干部作风“五不”问题专项整治工作安排开展年初集中考核，加强部门之间贯通协同联动，避免出现部门工作推诿扯皮、员工管理松散问题。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（50）开展干部考核测评。持续深化干部作风“五不”问题专项整治，年初组织开展集中考核和民主测评，全覆盖了解各部门及各权属企业领导班子和领导干部作风表现。制定集团绩效考核办法，将部门间的内部协同、完成重点工作情况作为年度绩效考核的重要指标。针对有关部门推诿问题，对1名相关人员进行批评教育。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（51）推进重点领域整治。结合协同贯通工作以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作要求，组织集团规划发展部、综合部、审计风控部、纪检监察室等部门成立检查小组，针对7个重点领域方面的制度建设情况开展内控制度执行情况进行监督检查，持续跟进整改情况。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月20日）
（52）严明工作纪律要求。国投公司党委召开全体职工大会，通报违反工作纪律相关问题和处理决定，1名员工在会上进行检讨表态。同时，在会上进一步严明纪律规矩，要求全体员工引以为戒，自觉遵守工作纪律。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年7月12日）
（53）开展作风专项检查。集团党建人事部会同集团纪委（监察专员办）综合室对权属企业组织开展作风纪律监督专项检查，并形成《工作作风纪律检查情况报告》。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月9日）
20.担保业务审核把关不严。
整改情况：瑞信担保公司多渠道收集相关业务材料，对相关企业经营情况进行分析。对存量业务开展全面自查，进一步降低业务风险。同时，组织业务人员加强专业知识学习，不断提高履职能力。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月21日）
（54）完善担保业务审批流程。针对民营企业普遍存在的财务不规范问题，一是加强业务分析，通过企查查、国家企业信用信息公示系统等平台、合作银行及企业自身等多渠道收集业务材料进行分析，全面了解企业经营情况和风险情况。二是对存量业务进行全面自查分析，梳理存量业务、逐笔对照档案数据，形成政策性业务自查情况表，后续将对比分析企业真实经营情况，进一步降低业务风险。三是加快推进业务审核制度建设，持续完善瑞信担保公司《业务评审标准》，从定量指标和定性评价角度，对业务项目准入条件、还款能力、社会评价及经营风险等多维度进行评估，判定项目的可行性，并建立常态化业务抽查机制，定期抽取已审议项目进行交叉检查，抽查比例不低于评审会审议项目的10%；修订瑞信担保公司《风险控制管理办法》，对项目风险处置中决策依据的业务情形以及相关处置措施的决策权限等事项予以规范。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（55）提升担保业务工作水平。针对瑞信担保公司政策性融资担保业务审核把关不严问题，对1名责任人员进行批评教育。组织对担保业务相关制度规定进行学习，对具有代表性的担保业务案例展开讨论，结合实际操作提高防范风险能力，不断提高团队专业水平。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月21日）
21.典当业务当后管理不到位。
整改情况：制定晟发典当公司《典当业务操作细则》，通过对业务相关制度、办理程序等进行统一规范，明确职责范围、依规依章办理，强化当后跟踪力度，进一步规范当后管理工作。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2025年1月9日）
（56）强化典当当后管理。一是加强制度建设，制定晟发典当公司《典当业务操作细则》，强化当后管理工作。二是组织召开晟发典当公司巡察反馈及业务规范专题学习会，不断增强业务人员责任意识和专业能力。三是针对客户欠息绝当后依然对典当房产进行招租问题，已委托律所提交执行申请，向法院预约执行立案。四是成立晟发典当公司债权当物跟踪工作小组，会同集团审计风控部走访部分绝当业务，跟踪当物现状及债权追踪进展，对绝当当物形成动态管理。同时，针对该问题对2名责任人员进行批评教育。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2025年1月9日）
22.资产出租管理不严。
整改情况：修订下发国投公司《资产出租管理办法》，进一步规范出租管理，提高资产管理水平，确保国有资产保值增值。同时，举一反三，对存量资产进行全面梳理，排查类似情况。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（57）及时收缴保证金。已完成相关资产出租合同保证金收缴，共计4.2万元。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（58）提升资产管理水平。针对资产出租管理不严问题，对1名责任人员进行批评教育，要求相关业务人员严格按照制度执行。通过教育、培训促进相关业务人员进一步增强责任意识，提高业务水平，避免出现类似问题。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月19日）
（59）完善资产管理办法。国投公司结合实际修订《资产出租管理办法》，并组织相关业务人员认真学习新修订制度，进一步规范资产出租管理，明确审批流程。同时，充分利用资产管理信息化平台，实时录入租赁基础信息、租赁合同、应收租金等，设立专人管理，确保资产清晰，数据准确。涉及资产店面租期已到，已按相关要求挂网招租。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月25日）
（60）全面梳理存量资产。利用资产信息化平台对存量资产进行全面梳理，按照基础信息复核、对应录入的租赁合同、应收保证金及租金的排查，核实各个资产情况，确保账实相符，避免出现类似问题。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
23.闲置资金管理不严。
整改情况：组织学习集团《财务管理制度》，进一步严格闲置资金管理，确保竞争性存款制度的有效落实。同时，加强财务人员专业培训，不断提高财务人员履职能力。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（61）严格规范审批流程。针对瑞信担保公司闲置资金未按规定公开招投标问题，对1名责任人员进行提醒谈话。瑞信担保公司严格规范审批流程，并针对闲置资金理财问题情况进行自查，未发现违反在1亿元（含）以上的闲置资金理财未公开招标的问题。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（62）开展财务业务培训。组织集团权属企业分管财务工作的领导、集团及权属企业财务工作骨干进行财务培训，重点学习集团《财务管理制度（试行）》中对闲置资金理财管理的有关规定，提高集团财务人员的专业水平。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年11月14日）
24.违规使用专用资金。
整改情况：严格按照《漳州市产业引导基金管理办法》要求，对引导基金进行专账核算。同时，完善产业股权公司《“三重一大”决策制度实施细则》，进一步规范专项资金管理，避免类似情况发生。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（63）严格专用资金管理。针对产业股权公司违规使用专用资金问题，产业股权公司已按要求将资金归集至农行引导基金托管账户，并修订公司《“三重一大”决策制度实施细则》，进一步规范内部审批流程。同时，举一反三对专用资金使用情况进行排查，未发现违反规定的类似问题。针对该问题对1名责任人员进行批评教育，并责令其作出书面检查。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
25.提前支付费用。
整改情况：组织财务人员加强专业学习，增强财务人员的责任意识，进一步严肃财经纪律，有效提高财务工作人员理论水平和业务能力，促进财务人员更好地履行岗位职责。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月14日）
（64）严格执行财经纪律。针对提前支付费用问题，要求相关业务人员在同类业务中加强合同谈判，力争达成相关费用按年支付的合作约定。组织权属企业分管财务工作的领导、集团及权属企业财务工作骨干培训，讲解财务报销规范、财务审核合同要点，提高集团财务人员的专业水平。同时，举一反三排查类似情况，经排查，未发现其他提前支付费用问题。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月14日）
26.未收取运营成本。
整改情况：制定下发集团《参股企业管理办法》，进一步规范参股单位外派人员工资成本、资产使用成本等方面的管理，确保运营成本回收，保障公司权益。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月6日）
（65）明确参股企业权利义务。针对外派参股公司人员人力工资成本未收回问题，金信金融公司制定公司《参股管理办法》，并与相关参股公司签订《参股管理协议》，明确双方权利及义务，严格按照协议约定执行。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月6日）
（66）及时收回租金费用。针对集团未向瑞信担保公司收取租金问题，集团已与瑞信担保公司补签租赁合同，每月租金1.8万元，承租期共计30.6万元租金已全部收取。（完成时限：立行立改，已完成，完成时间：2024年10月11日）
27.三公经费报支不规范。
整改情况：集团组织开展财务人员培训，修订下发集团《业务接待管理办法》，并对集团及权属企业“三公”经费报支情况开展自查和检查，对发现问题及时进行整改。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（67）严格财务审核。针对接待报销单据不规范、财务审核不严问题，已对2名责任人员进行批评教育。集团组织学习《漳州市市属国有企业业务接待管理办法》，并下发集团《业务接待管理办法》，严格依据制度要求开展业务接待工作，确保业务接待合法合规，进一步规范“三公”经费报支工作。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（68）规范单据填报。针对维修审批单日期涂改问题，已对1名驾驶员进行批评教育。集团已组织相关驾驶员学习公车管理使用制度及相关违规追责制度，增强驾驶员规范车辆使用的意识，充分运用OA信息化办公平台，避免单据涂改、错填等问题再次发生。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（69）开展内部自查。已针对集团“三公”经费管理使用开展自查，并形成相应自查报告，对发现问题进行整改。严格根据集团相关制度开展工作，确保“三公”经费报支合法合规。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月20日）
28.未及时结算。
整改情况：集团已于2024年12月26日完成办公场所装修项目工程结算及违约金收取。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月26日）
（70）推进项目竣工结算。针对本次装修项目实际工期超合同工期58天且竣工结算延迟问题，组织咨询、设计、监理、施工等参建各方进行商讨，一致同意工期顺延49天（其中：设计变更工期顺延29天、受疫情影响工期顺延20天）、实际延误9天，根据合同约定核减工期违约金35万元，经第三方公司结算审核，已于2024年12月26日完成竣工结算。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月26日）
29.制度执行不严格。
整改情况：组织学习相关规章制度，增强业务人员规范意识，结合集团《落实监督管理协同贯通机制“两单一表”工作安排》《关于开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治暨国资国企领域腐败突出问题专项整治实施方案》要求，对物资采购管理制度的执行情况进行评查，加强对采购工作的监督管理。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月22日）
（71）提高制度执行能力。针对原易融通金融服务公司未按照公司《物资采购管理办法》对该项目进行公开招标问题，已对1名责任人员进行批评教育。金信金融公司已拟定内控制度学习计划，于2024年11月组织人员进行制度学习，进一步提高履职能力。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月10日）
（72）完善物资采购制度。集团修订《物资采购管理办法》，成立由综合部、财务部和审计风控部等部门负责人组成的物资采购管理小组，负责规范管理和监督集团物资采购工作，明确大宗物资审批及采购流程。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月22日）
（73）开展物资采购自查。结合协同贯通工作以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作要求，开展集团物资采购领域自查自纠，形成相关评查报告。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月20日）
30.执行上级规定不严。
整改情况：集团已于2024年11月完成集团《物资采购管理办法》修订工作，并要求权属企业同步修订该制度，按照制度规定在阳光采购平台上采购所需物资，确保物资采购工作合法合规。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月22日）
（74）问责相关人员。针对因物资采购制度未及时修订，导致部分办公家具或电脑等均采用邀请比选方式采购的情况，对2名责任人员进行提醒谈话。针对未按照制度规定在阳光平台采购物资问题，对1名责任人员进行提醒谈话。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月13日）
（75）开展制度学习。集团已组织学习市国资委《关于进一步规范市属国有企业物资采购活动的意见》，确保严格按照物资采购有关流程抓好落实。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月27日）
（76）加强采购管理。根据集团《物资采购管理办法》，督促8家权属企业结合实际完成物资采购制度修订，保障物资采购工作合法合规。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月22日）
（77）推动问题整改。根据集团物资采购领域自查自纠情况，持续跟进、举一反三、强化整改，确保问题整改落到实处。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月20日）
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
31.“三重一大”制度执行不够严格。
整改情况：集团已对“三重一大”事项清单进行梳理，制定完成《“三重一大”决策流程表》，规范上会申请流程，确保“三重一大”事项决策的高效性、科学性、合规性。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月8日）
（78）规范决策流程。制定完成《“三重一大”决策流程表》，进一步明确不同层次决策权限和审批流程，规范上会申请流程，确保集体议事决策程序合规有序。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月5日）
（79）加强业务培训。针对相关融资业务变更租赁物未及时上会问题，集团组织财务业务骨干培训，讲解财务报销规范，促进业务人员更好地理解、执行制度，提高履职能力。同时，针对该问题对1名责任人员进行提醒谈话。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月8日）
（80）开展问题检查。结合集团《落实监督管理协同贯通机制“两单一表”工作安排》《关于开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治暨国资国企领域腐败突出问题专项整治实施方案》要求，集团组织综合部、党建人事部、纪委（监察专员办）综合室前往各权属企业开展议事决策制度执行情况的检查工作，并形成相关检查报告，截至2024年12月底，检查发现问题已全部完成整改工作。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
32.党内政治生活质量还需提高。
整改情况：完善相关机制，加强有关规定学习和理解，进一步提高思想认识和严肃党内政治生活的思想和行动自觉，严肃规范组织生活。同时，严格对个人发言提纲材料进行审核，避免雷同问题再次出现。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月16日）
（81）严肃开展党内政治生活。集团党委理论学习中心组组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，打牢开好巡察整改专题民主生活会的思想基础。组织召开2024年度巡察整改专题民主生活会，会前，集团领导班子成员针对巡察反馈问题深入剖析，形成个人发言提纲，由集团党委主要负责同志进行严格审核；会上，领导班子成员认真对照检查，严肃开展相互批评，相关班子成员围绕此次巡察反馈有关问题作出自我批评，进一步严肃党内政治生活。针对1名班子成员撰写个人发言提纲不严肃问题，对该同志进行提醒谈话。（完成时限：2025年1月23日前整改完成并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月10日）
（82）严格落实双重组织生活。集团领导班子成员所在党支部于2025年1月召开2024年度组织生活会，领导班子成员以普通党员身份参加组织生活会，并逐一开展相互批评。（完成时限：2025年1月23日前整改完成并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月16日）
33.党建工作重视不够。
整改情况：集团召开党委会专题研究党建工作，通过强化党建工作研究部署，推动党建与经营业务深度融合。坚持问题导向，以问题整改推动党建工作质效持续稳步提升。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月20日）
（83）认真部署年度党建工作。召开党委会专题研究部署党建工作，围绕夯实党建基础、推动党建与业务深度融合、强化党建引领等重点内容研究部署2025年党建工作，充分结合业务特点，制定《2025年度党建工作要点》，推进集团党建工作纵深发展。（完成时限：2025年1月23日前整改完成并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月26日）
（84）推动党建问题整改。召开党委会研究分析2023年度党委书记抓基层党建工作述职评议查摆问题整改情况，目前，查摆的3个问题已完成整改。对各基层党组织落实全面从严治党政治责任情况进行专项检查，督促各基层党组织扎实抓好上年度党组织书记抓基层党建工作述职评议查摆问题整改。强化对2024年度各基层党组织书记抓基层党建工作述职报告审核，坚决杜绝问题“年年查，年年在”。（完成时限：2025年1月23日前整改完成并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月20日）
34.党建工作指导监督不严。
整改情况：健全完善集团党委委员挂钩联系党支部制度，并督促基层党支部扎实做好党建各项工作，夯实基层组织基础。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月10日）
（85）加强党建工作指导。针对漳信金圆租赁公司未及时成立党支部问题，修订集团《党委委员联系基层党支部工作制度》，建立“月党建工作计划”督办机制，由联系党委委员对党支部月党建工作计划完成情况进行监督。同时，针对该问题对联系分管领导进行提醒谈话，对1名责任人员进行批评教育。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月10日）
35.党组织规范化建设有差距。
整改情况：集团组织各基层党组织抓好党组织换届选举、发展党员有关规定学习培训，有效增强对党务工作有关规定的理解，进一步规范换届选举和发展党员等工作。（完成时限：2025年1月23日，基本完成，基本完成时间：2025年1月23日）
（86）组织召开党代会。集团党委已向市国资委请示关于集团党代表大会选举相关事项，将根据班子配备情况适时召开党代会进行换届选举。（完成时限：2025年1月23日，基本完成，基本完成时间：2025年1月23日）
（87）开展支部换届选举。针对权属企业党支部换届未以票决方式产生支部书记问题，产业股权公司、瑞信担保公司、金信金融公司、晟发典当公司党支部已召开支委会采用票决方式选举党支部书记。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年11月25日）
（88）调整超额配备人员。针对金信金融公司党支部超额配备1名支部副书记问题，已对专职党支部副书记进行了工作调整，目前，不存在超额配备情况。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（89）规范基层党组织工作。组织各基层党组织认真学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，严明工作纪律。针对青年团员入党推优方式问题和集体研究入党介绍人变更问题，督促各基层党支部按照发展党员有关规定，严格落实青年团员采用团组织推优和召开支委会或党员大会集体研究入党介绍人变更。针对易融通公司党支部未及时召开会议集体研究入党介绍人变更问题，对1名责任人员进行批评教育。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月14日）
36.专业人才引育力度不够。
整改情况：2024年度，集团通过充分运用人才政策、提高招聘条件、增加市场化选聘人才比例等方式，招录与集团发展经营需要相匹配的专业人才，不断加强集团人才队伍建设。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（90）充分运用“选优生”人才政策。加大选优生招聘力度，目前已选拔引进选优生1名。提高高学历、急需紧缺人才招聘比例，2024年通过应届毕业生招聘、市属国有企业优质人才储备库招录、证券研究员市场化选聘等共录用人才12名，其中硕士研究生学历6名。完善专业技术人员聘任机制，设置管理职务与技术职务双向发展通道，鼓励集团员工学习和提升专业技能；对集团范围内持有法律职业资格证且从事法律风控相关事务的人员参照中级专业技术职务管理。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
37.存在“三超两乱”问题。
整改情况：集团已对相关人员进行调整，严格职数、职级配备，杜绝“三超两乱”问题。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月6日）
（91）严格控制职数。组织集团党建人事部相关业务人员学习《市属国有二级管理集团（公司）内设机构领导职数及人员编制设定指导原则》，目前严格按照市国资委批复的职数配备集团总经理助理2名。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月6日）
（92）规范调整职务。针对九龙江文化发展有限公司部门经理助理职级清理不到位问题，对相关人员的岗位进行调整。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年11月13日）
38.提拔任用中层管理人员群众公认度不高。
整改情况：集团已对《干部选拔任用管理规定》进行完善，加强制度刚性约束，不断提高选人用人工作的透明度和公信力，提高干部选拔任用的群众公认度。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（93）规范干部选拔任用。组织集团相关业务人员学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《漳州市市属国有企业非市管领导人员选拔任用工作规定》等相关文件。修订集团《干部选拔任用管理规定》，明确“设置任职试用期”等内容。对巡察提出的提拔任用中层管理人员中群众公认度不高的人员进行个别谈话。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
39.调动人员资格把关不严。
整改情况：完善长效机制，修订集团《员工招用管理办法》，进一步规范人员调动流程，配合上级党委做好县区国企人员调入程序的规范工作。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（94）明确人员调动规定。结合市国资委相关规定，修订集团《员工招用管理办法》，明确从其他国有企业调入人员的资格条件和调动审批程序。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
40.招聘面试不规范。
整改情况：集团已对招聘方案必要内容进行完善，提高招聘方案规范性、科学性、合理性及有效性。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（95）完善招聘面试程序。修订《员工招用管理办法》，明确“招聘方案需体现岗位条件、考试方式、考核合格线等必要内容；在招聘面试环节需有一定比例外部考官”等事项，已在2025年开展的招聘工作中严格落实。对相关人员开展适岗能力测评，由分管领导开展个别谈话。针对面试不规范问题，对1名责任人员进行批评教育。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月23日）
（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改方面
41.巡察反馈意见整改不到位。
整改情况：制定下发集团《参股管理办法》，加强参股公司管理及投后走访，定期跟踪督促相关参股公司落实问题整改，切实保障集团的股东权益。（完成时限：2025年12月31日，已完成，完成时间：2025年4月25日）
（96）推进项目评估备案。相关参股公司已收到和解款30万元，并委托第三方评估公司重新对项目设备进行评估，经上级单位审批备案通过，已于2025年3月重新挂牌拍卖。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年3月28日）
（97）开展公开竞价交易。评估价经审批备案后，委托省产权交易中心公开竞价交易，于2025年4月成功完成交易并收回资金1655.3935万元。（完成时限：2025年12月31日，已完成，完成时间：2025年4月25日）
（98）加强参股企业管理。已制定集团《参股管理办法》，完善相关参股企业管理规定，进一步加强对参股企业的管理。（完成时限：2024年12月31日，已完成，完成时间：2024年12月16日）
42.整改前紧后松，个别存在改后又犯。
整改情况：集团领导班子成员严格落实廉政谈话制度，结合工作实际开展了2024年度“一对一”廉政谈话，集团纪委会同党建人事部加强对廉政谈话工作的日常监督，避免出现“一刀切”“一锅煮”问题。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月20日）
（99）开展年度集体廉政谈话。集团召开2024年集体廉政谈话会议，由集团党委主要负责人对集团高管、总助、各部门及各权属企业负责人进行廉政集体谈话。（完成时限：2024年12月31日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2024年12月26日）
（100）开展“一对一”廉政谈话。领导班子成员分别结合业务实际和岗位特点开展“一对一”廉政谈话，并形成谈话记录提交集团纪委（监察专员办）综合室及集团党建人事部备案。（完成时限：2025年1月23日前完成整改并长期坚持，已完成，完成时间：2025年1月20日）
43.审计发现问题未完成整改。
整改情况：成立推进审计整改工作专班，加强对审计整改工作的监督和指导，目前已累计完成审计整改问题3个，下阶段将继续推动各相关单位加快整改进度。（完成时限：2027年12月31日，基本完成，基本完成时间：2025年6月9日）
（101）成立审计工作专班。集团于2024年11月12日成立推进审计整改工作专班，并建立整改台账。相关责任单位已制定整改计划，由集团审计风控部跟踪整改进度。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月14日）
（102）加快推动整改进度。截至2025年2月底，累计完成整改问题5个，如引导基金新增出资10864万元，完成剩余资金投资（涉及2项整改问题）；已完成13家权属企业压减，完成压减计划的100%。集团将继续推动剩余问题的整改工作。（完成时限：2027年12月31日，基本完成，基本完成时间：2025年2月25日）
（103）推进典当绝当本息收回工作。会同律师重新梳理案件情况，整理相关案件资料，2024年12月23日该案件已委托律所向法院提交启动恢复执行程序手续。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月23日）
（104）开展典当瑕疵当物拍卖处置。法院已于2025年4月将相关当物挂网拍卖，因无人竞拍而流拍。于2025年6月8日进行第二次拍卖，2025年6月9日拍卖成功，拍卖成交价173.5万元，款项已到法院账户，目前晟发典当公司已提交领款申请单，等待法院汇款。（完成时限：2027年7月31日，基本完成，基本完成时间：2025年6月9日）
（105）加大引导基金投资力度。针对市产业股权投资基金剩余资金未使用问题，截至目前引导基金累计实缴出资5亿元，已完成整改。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2024年12月31日）
（106）有效推进业务风险防范。制定集团《类金融业务风险分类分级管理办法》，4家类金融权属企业已完成风险分类管理办法的制定工作。（完成时限：2025年1月23日，已完成，完成时间：2025年1月17日）
三、对持续整改的工作打算
（一）巡察整改工作存在不足
巡察整改虽取得了阶段性成效，但对标对表还有差距，在落实巡察整改工作过程中也存在一些不足。一是深入落实整改的主动性还不够强。部分单位在整改过程中，局限于对巡察反馈的具体问题进行整改，举一反三在本单位对同类问题进行深入排查的自觉性还不够强。二是解决疑难问题的能力还有所欠缺。面对复杂疑难问题，例如债权追讨、资产占用等历史遗留问题，缺乏彻底解决的办法。
（二）巡察整改未完成问题及存在困难
1.基本完成及未完成问题整改思路
针对剩余4项基本完成事项，集团将按照既定目标和措施，紧盯不放，持续跟踪推进，逐条逐项完成后续整改工作。如，针对资产底数不清问题，涉及有关资产的权属情况，集团将继续与省电视台记者站进行沟通，厘清权属问题，待取得有关文件后及时上报主管单位审批。针对基金投后管理缺失问题，进一步健全投后管理机制，加强对基金投后管理相关业务人员的培训和教育，增强业务人员责任意识，切实提升对投后管理工作水平。针对“一岗双责”履行不到位问题，涉及超额配备工作人员事项，后续将加强跟踪，发挥集团纪委监督执纪作用，督促有关单位严格按照既定计划分批次清退其余超额配备人员。针对党组织规范化建设有差距问题，集团党委将根据班子配备情况，适时召开党代会进行换届选举。针对涉及审计整改问题，发挥审计整改工作专班的监督和指导作用，根据审计整改台账及计划，积极协调有关职能部门，加快解决不动产办证、历史债权回收等整改难题。
针对剩余1项未完成事项，主要涉及配建房盘活问题，集团将根据配建房现状制定具有针对性的盘活方案，积极探索人才安置房、拆迁安置房等盘活思路，推动项目早日落地。
2.存在困难
集团党委按照应改、能改、尽改、快改的原则，积极落实巡察反馈问题整改工作，基本按期完成整改任务，但依然存在一些自身难以解决或需要有关部门协调解决的问题，主要涉及长效整改事项。例如：审计整改问题中，涉及不动产办证、历史债权回收问题较多，受诉讼流程较长、执行回款周期较长、不符合办证条件等客观因素和历史遗留问题影响，整改难度较大，整改进度缓慢。
（三）常态化整改工作打算
下一步，集团党委将继续认真贯彻落实市委巡察工作要求，坚持问题导向，不断强化政治意识、纪律意识和责任意识，以更加坚定的信心和决心，落实常态化整改工作，并结合集团实际，建立长效机制，切实巩固和深化巡察反馈问题整改成果。
1.压紧压实整改责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续扛牢政治责任，进一步严格落实整改工作责任制，汇聚整改合力，坚持把加强党的全面领导贯穿巡察整改全过程各方面，按照集团领导班子成员分工，切实抓好各项整改任务的落实，以钉钉子精神对巡察反馈问题一抓到底。
2.持续巩固巡察成果。坚持做到整改目标不变、劲头不松、力度不减，确保件件有回应、事事有着落；对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压，一抓到底；集中整改期后，对于需要长期坚持的，要常抓不懈、紧盯不放，打好持久战；对未完成整改的事项，要持续跟踪问效，并根据工作实际及时报告后续整改情况。
3.健全常态长效机制。坚持举一反三，对照巡察反馈意见，深入剖析问题根源，开展同类同改工作，在抓好整改、解决问题的同时，继续坚持严要求、高标准推进落实各项重点工作，及时总结整改经验。认真查找制度漏洞和管理短板，研究制定科学、管用、长效的工作机制，扎实做好制度“废、改、立”工作，推动巡察整改制度化、长效化、常态化。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：2029801；通信地址：漳州市龙文区碧湖城市广场2号楼资本运营集团综合部；电子邮箱jtzhb@zzzbyy.com。
